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宁波四部门联合破获8亿骗取退税大案
添加时间:2018-07-29
  

  宁波市中心支行对外发布,经过一年多的经营、侦办,四家单位联合破获了一起出口服装骗取退税的重大案件,案值超8亿元(人民币,下同),涉嫌虚开和骗取退税6000余万元,彻底摧毁了一个横跨浙江、江苏等13个省市作案的骗取出口退税犯罪团伙。

  2017年6月,根据中国海关总署、中国国家税务总局、中国公安部、中国人民银行四部委联合下发的案件线索,宁波海关、宁波市公安局、宁波市税务局、中国人民银行宁波市中心支行成立了打击出口骗退税“6·21”专案组,以主要犯罪嫌疑人金某为突破口,锁定了13家本地针织企业、118家上游棉纱企业和3家本地外贸出口企业为案件主要侦办对象。

  针对整个出口骗退税犯罪链条上的虚开发票、资金回流与出口货物真实货主等关键环节,宁波四部门发挥各自业务优势,分组开展同步取证、上下联打、横向联查,最终理清了整个犯罪行为脉络,共查实虚开

  据悉,该案是自2012年中国海关总署、中国国家税务总局、中国公安部、中国人民银行四部委开展联合打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作以来,宁波市四部门查获的最为典型、脉络最为清晰的买单配票骗取出口退税案件。